北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)_会议

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北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)

(上B98版)

附表4:单位:万元

证券代码:证券简称:Dabei Nong公告编号:

北京大北农业科技集团有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I.董事会会议召开

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第36次会议在公司会议室召开。应有5名董事出席会议,5名董事出席了会议。会议由董事会主席邵根奇先生主持。公司监事和其他高级管理人员参加了会议。会议按照《公司法》,《公司章程》,《董事会议事规则》的相关规定进行。在董事会有效表决后,会议审议并批准了以下提案:

2.审议董事会会议

1.审核并批准《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》;

有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,巨潮信息网(

投票结果:5票,5票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案仍需提交股东大会第八次临时股东大会,以供2019年审议。

2.审核并批准《关于为参股公司提供担保的议案》

3.审查通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》;

4.审查获得批准《关于为参股公司提供反担保的议案》;

5.审核并批准《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

6.审核并批准《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》;

7.审批《关于为控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》(1)公司同意以其房地产(证书编号:,持有湖南大北农业农业科技有限公司的子公司。作为抵押品,向中国农业银行股份有限公司望城县分行申请抵押贷款不超过人民币5,000万元。

(2)公司同意控股子公司盐城大北农业饲料有限公司申请其持有的房地产(证书号:苏201县射阳县房地产号)作为抵押,并向农业银行申请中国有限公司射阳县分公司抵押贷款不超过1000万元。

(3)公司同意控股子公司梁平大北农业饲料技术有限公司持有其持有的不动产(证书号:渝(2017)梁平区第1号物业号,第1号,第1号。 1,No.1,No.1作为抵押,中国工商银行股份有限公司梁平支行的抵押贷款申请不得超过800万元。

8.审核并批准《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,巨潮信息网(披露《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》(公告号

三,文件供参考

第四届董事会第五十六次会议决议。

特别公告。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

证券代码:证券简称:Dabei Nong公告编号:

北京大北农业科技集团有限公司

关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2019年召开了公司第八次临时股东大会。本次股东大会有关事项现将股东通知如下:

一,会议的基本情况

1.股东大会:2019年第八次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3,会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年8月12日星期一,下午14:30开始。

(2)在线投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行在线投票的具体时间为:2019年8月12日,9:0:30:11,30,13:00x1,778,00 ,1150,0x1,778,00; >

通过互联网的投票系统(投票的具体时间是:2019年8月11日下午15点,从2017年的 00到2019年8月12日,在15: 00期间的任何时间。

5.会议方式:采用现场投票和在线投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网上投票方式之一。如果同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准。

(1)现场投票:股东参加现场会议或委托他人通过委托书参加现场会议(见附件)。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台。股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使表决权。同一份额只能选择投票方式进行现场投票和在线投票。在线投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统。同一只股票只能选择其中一只。如果对同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准。

6,出席情况(1)本公司股东于2019年8月7日(星期三)15 00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记,有权以此方式出席注意。股东会议和投票。

(2)无法亲自出席股东大会现场会议的股东,可以授权他人代为出席(委托书的形式),被授权人不得为公司;或在线投票时参与在线投票。

(3)公司董事,监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的证人律师。

7,现场会场:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号1901A)

8.股权登记日期:2019年8月7日,星期三

二,会议审议

1.复习《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》;

2.查看《关于为参股公司提供担保的议案》

3.查看《关于控股子公司对外提供担保的议案》;

4.查看《关于为参股公司提供反担保的议案》;

5.查看《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

6.查看《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》;

上述提案已经第四届董事会第五十六次会议审议通过。有关上述提案的详情,请参阅公司《证券时报》,巨潮信息网指定的信息披露媒体(披露公告(公告编号:

三,提案代码

四,现场股东大会的登记方式

(一)法人股东持有法定代表人证明和股票账户卡,法定代表人的委托书,股票账户卡,代理人身份证不在法定代表人身上;

2.自然人股东持有身份证,股票卡和股权证(委托人必须加上委托书及其身份证);外国股东可以通过信函或传真(2019年8月9日的信函或传真方式)进行登记。公司在下午17:00之前到达公司进行有效登记。

上述第一份和第二份文件必须提供原件和复印件。

05: 08

来源:证券时报

北京大北农业科技集团有限公司公告(系列)

(上B98版)

附表4:单位:万元

证券代码:证券简称:Dabei Nong公告编号:

北京大北农业科技集团有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I.董事会会议召开

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第36次会议在公司会议室召开。应有5名董事出席会议,5名董事出席了会议。会议由董事会主席邵根奇先生主持。公司监事和其他高级管理人员参加了会议。会议按照《公司法》,《公司章程》,《董事会议事规则》的相关规定进行。在董事会有效表决后,会议审议并批准了以下提案:

2.审议董事会会议

1.审核并批准《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》;

有关详细信息,请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,巨潮信息网(

投票结果:5票,5票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案仍需提交股东大会第八次临时股东大会,以供2019年审议。

2.审核并批准《关于为参股公司提供担保的议案》

3.审查通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》;

4.审查获得批准《关于为参股公司提供反担保的议案》;

5.审核并批准《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

6.审核并批准《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》;

7.审批《关于为控股子公司向银行申请抵押贷款的议案》(1)公司同意控股子公司湖南大北农业科技有限公司作为不动产的抵押品(证书编号:, )。向农业城市银行股份有限公司望城县支行申请抵押贷款不超过人民币5,000万元。

(2)公司同意控股子公司盐城大北农业饲料有限公司申请其持有的房地产(证书号:苏201县射阳县房地产号)作为抵押,并向农业银行申请中国有限公司射阳县分公司抵押贷款不超过1000万元。

(3)公司同意控股子公司梁平大北农业饲料技术有限公司持有其持有的不动产(证书号:渝(2017)梁平区第1号物业号,第1号,第1号。 1,No.1,No.1作为抵押,中国工商银行股份有限公司梁平支行的抵押贷款申请不得超过800万元。

8.审核并批准《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》

详情请参阅公司指定的信息披露媒体《证券时报》,巨潮信息网(披露《关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》(公告号

三,文件供参考

第四届董事会第五十六次会议决议。

特别公告。

北京大北农业科技集团有限公司董事会

证券代码:证券简称:Dabei Nong公告编号:

北京大北农业科技集团有限公司

关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农业科技集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五十六次会议于2019年召开了公司第八次临时股东大会。本次股东大会有关事项现将股东通知如下:

一,会议的基本情况

1.股东大会:2019年第八次临时股东大会

2.会议召集人:公司第四届董事会

3,会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律,行政法规,部门规章,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2019年8月12日星期一,下午14:30开始。

(2)在线投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)交易系统进行在线投票的具体时间为:2019年8月12日,9:0:30:11,30,13:00x1,778,00 ,1150,0x1,778,00; >

通过互联网的投票系统(投票的具体时间是:2019年8月11日下午15点,从2017年的 00到2019年8月12日,在15: 00期间的任何时间。

5.会议方式:采用现场投票和在线投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网上投票方式之一。如果同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准。

(1)现场投票:股东参加现场会议或委托他人通过委托书参加现场会议(见附件)。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供在线投票平台。股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使表决权。同一份额只能选择投票方式进行现场投票和在线投票。在线投票包括两种投票方式:证券交易系统和互联网系统。同一只股票只能选择其中一只。如果对同一投票权重复投票,则以第一次投票结果为准。

6,出席情况(1)本公司股东于2019年8月7日(星期三)15 00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记,有权以此方式出席注意。股东会议和投票。

(2)无法亲自出席股东大会现场会议的股东,可以授权他人代为出席(委托书的形式),被授权人不得为公司;或在线投票时参与在线投票。

(3)公司董事,监事和高级管理人员。

(4)公司聘请的证人律师。

7,现场会场:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号1901A)

8.股权登记日期:2019年8月7日,星期三

二,会议审议

1.复习《关于开展供应链应付账款资产证券化的议案》;

2.查看《关于为参股公司提供担保的议案》

3.查看《关于控股子公司对外提供担保的议案》;

4.查看《关于为参股公司提供反担保的议案》;

5.查看《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

6.查看《关于2019年度为控股子公司提供预计担保额度的议案》;

上述提案已经第四届董事会第五十六次会议审议通过。有关上述提案的详情,请参阅公司《证券时报》,巨潮信息网指定的信息披露媒体(披露公告(公告编号:

三,提案代码

四,现场股东大会的登记方式

(一)法人股东持有法定代表人证明和股票账户卡,法定代表人的委托书,股票账户卡,代理人身份证不在法定代表人身上;

2.自然人股东持有身份证,股票卡和股权证(委托人必须加上委托书及其身份证);外国股东可以通过信函或传真(2019年8月9日的信函或传真方式)进行登记。公司在下午17:00之前到达公司进行有效登记。

上述第一份和第二份文件必须提供原件和复印件。

仅提供信息存储空间服务。

会议

股东

公司

董事会

证书编号

读()

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